VUE D'ENSEMBLE DU GROUPE

​

INFRASTRUCTURE D'ENTREPRISE, PORTÉE DES OPÉRATIONS ET PHILOSOPHIE : 

Port Shepherd Limited est une société de l'île de Man (ci-après « PS » ou la « Société »), dotée d'une filiale au Royaume-Uni et gérée par des professionnels qualifiés du secteur, et constituée pour : (i) agir en tant que société holding pour sa filiale britannique ; et (ii) mener les activités de son groupe sur l'île de Man. PS n'exerce aucune activité ni aucun service réglementé. La Société fournit des services administratifs dans le seul but d'atteindre les objectifs de ses membres associés, dans le strict respect de tous les régimes juridiques, réglementaires et sectoriels applicables. PS s'engage à fournir à un nombre limité de family offices compétents des solutions pratiques et transparentes, axées sur les objectifs. PS se comporte envers chaque membre associé conformément à sa mission.

 

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT, LA CORRUPTION ET LES POT-DE-VIN

​​

Contrôles internes, procédures et gestion de la conformité : Les politiques, procédures et contrôles internes intégrés de Port Shepherd en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (« AML ») et de connaissance du client (« KYC ») sont conçus pour garantir la conformité à toutes les lois, réglementations et règles applicables et sont révisés et mis à jour régulièrement. Port Shepherd utilise des procédures d'intégration pour garantir sa compréhension de la nature, de la portée, de la motivation et de la provenance des personnes avec lesquelles elle interagit. La direction de Port Shepherd examine régulièrement les politiques, procédures et contrôles internes de Port Shepherd avec des conseillers professionnels internationaux en audit, fiscalité et droit afin de garantir leur efficacité continue. De plus, Port Shepherd se soumet périodiquement à un audit externe indépendant de son régime de conformité. La direction de Port Shepherd est investie de la responsabilité de l'application et, à ce titre, d'une connaissance générale des régimes statutaires connexes, y compris, mais sans s'y limiter : la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger ; La loi de 1986 sur les infractions liées au trafic de drogue, la loi pénale de 1988, la loi de 1989 sur la prévention du terrorisme (dispositions temporaires), la loi de 1990 sur la justice pénale (coopération internationale), la loi de 1993 sur la justice pénale et le règlement de 1993 sur le blanchiment d'argent, tel que modifié, sont obligatoires. À cet égard, en cas de questions, Port Shepherd consulte un conseiller juridique pour orienter sa réponse. Grâce à ces conseils, Port Shepherd se conforme aux demandes d'informations des forces de l'ordre ainsi qu'à toutes les ordonnances valablement rendues par les tribunaux compétents. De plus, si Port Shepherd découvre une activité suspecte lors de son évaluation et de son examen des risques, nous renforcerons cette évaluation des risques conformément aux dispositions légales applicables.

Surveillance, tolérance zéro, formation et archives : Port Shepherd surveille la provenance de tous les transferts de fonds détectés dans le cadre de ses fonctions administratives. Port Shepherd s'engage à une approche de tolérance zéro à l'égard du blanchiment d'argent, de la corruption et des pots-de-vin et s'engage à : (i) mener toutes ses transactions et relations commerciales de manière juste, honnête et éthique ; (ii) respecter toutes les lois et réglementations nationales et internationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et les pots-de-vin ; (iii) mettre en œuvre et appliquer des systèmes efficaces pour contrer le risque de blanchiment d'argent, de corruption et de pots-de-vin ; et (iv) interdire l'utilisation de ses activités et services à des fins de blanchiment d'argent, de corruption ou d'autres activités illégales menées dans le cadre de transactions commerciales. Si une contrepartie potentielle ou existante refuse de fournir les informations demandées ou semble avoir intentionnellement fourni des informations trompeuses, Port Shepherd mettra fin à son engagement avec cette entité ou cette personne. Port Shepherd conserve la documentation AML et KYC concernant chaque contrepartie et la transaction concernée. Port Shepherd externalise la formation continue de ses employés sous la direction d'un responsable de la conformité désigné. La formation de Port Shepherd est basée sur ses politiques, procédures et contrôles internes ainsi que sur les lois et réglementations applicables. La formation de Port Shepherd porte sur : (i) l'identification des signaux d'alerte ; (ii) les mesures à prendre en cas d’identification des risques, (iii) le rôle des employés dans les efforts de conformité ; (iv) la conservation des dossiers ; et (v) les conséquences disciplinaires de la non-conformité.

​